ipfs矿机挖矿(www.flacoin.vip):香港商晖公司推「兆金币」吸金1.8亿 检调约谈14人

admin/2021-04-28/ 分类:亳州财经/阅读:

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北检

香港商晖资源治理公司,涉嫌推出「商晖TTC拆分盘」、「兆金皇朝兆金币」等投资方案,3年吸金1.8亿,违反《银行法》等罪。台北地检署27日指挥观察局北机站兵分20路搜索,约谈商晖公司刘姓、王姓干部14人到案。

至于商晖公司马来西亚籍许姓认真人,因人在境外未到案,检方不清扫通缉;涉案的商晖公司台湾区陈姓认真人另案在监服刑中,另有陈姓主管则是另案遭通缉。

检调据报,指商晖公司认真人许男、陈男等人自2016年10月起至2019年12月止,先后以「商晖TTC拆分盘」、「兆金皇朝兆金币」对外吸金。2018年5月因「商晖TTC拆分盘」无法出金,「商晖TTC网站」无预警关闭。

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许男等人为连续吸金,遂将投资方案转换为「兆金皇朝兆金币《TRILLIONFINANCECOIN》」等投资方案名义,疑以老鼠会手法诈财吸金。

检调发现,商晖公司2016年10月至2019年12月,与设立金融服务平台网站的李姓男子互助,与商晖公司网站后台对接,且提供银行虚拟帐号「扎佛利信托专户」,收取投资人投资「商晖TTC拆分盘」、「兆金皇朝兆金币」投资款子,并提供投资人提现、转帐及查询服务,估量吸金1.8亿元。

北检示意,李男已另因涉马来西亚ANB&M101吸金团体案遭北检起诉。

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