申博新网址:网银被罚2943万原因:商户浮现违规交易已被关停清退(2)

毫州网/2019-12-01/ 分类:亳州财经/阅读:

  近日,记者从国家外汇解决局网站了解到,京东旗下全资子公司网银在线(北京)科技有限公司(以下简称“网银在线”)收到2943万元巨额罚单。这是继本年2月,网银在线因违反支付结算相关规定被罚没177万之后的第二次被罚。

  依照国家外汇解决局北京外汇解决部行政奖励信息暗地表(京汇罚〔2019〕八九号)表现,网银在线存在违反规定将境表里汇转移境外的违法行为,违反了《中华人民共喊贱外汇解决条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条的规定,

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,依照《中华人民共喊贱外汇解决条例》第三十九条的规定,国家外汇解决局北京外汇解决部对其处以2943.27万元人民币罚款。

  网银在线官网表现,网银在线(北京)科技有限公司2003年建立。公司于2011年5月3日首批荣获央行《支付业务许可证》。2014年,网银在线成为首批获得国家外汇解决局关于“跨境电子商务外汇支付业务”“试点许可的企业之一。

  《中华人民共喊贱外汇解决条例》第三十九条规定,有违反规定将境表里汇转移境外,可能以欺骗手腕将境内成本转移境外等逃汇行为的,由外汇解决机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,

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,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法查究刑事责任。

  以此推算,网银在线违规将境内转移境外的外汇价值或在9000万元人民币以上。

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